【案件回放】

2017年7月，金谷公司向婦女中心、海外公司的工作人員發(fā)送《董事會(huì)通知》以及會(huì)議材料。通知各位董事，金谷公司將在北京通泰大廈某會(huì)議室召開董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議議題為審議《關(guān)于<增資方案>的議案》。婦女中心、海外公司就此《回復(fù)函》：我們兩家股東認(rèn)為不符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定的，故我們不同意召開此次董事會(huì)。

2017年8月3日，金谷公司按期召開董事會(huì)會(huì)議，由公司董事長(zhǎng)彭新主持。會(huì)議審議了擬提交股東會(huì)審議的關(guān)于《增資方案》的議案。

2017年8月8日，金谷公司向婦女中心、海外公司送達(dá)了《股東會(huì)通知》：金谷公司定于2017年8月24日在北京某大廈會(huì)議室召開股東會(huì)，會(huì)議議題：關(guān)于《增資方案》的議案及相關(guān)議程。婦女中心、海外公司《回函》稱：婦女中心和海外公司曾明確表示不同意召開此次董事會(huì)，而且在2家股東單位的董事均未出席會(huì)議的情況下，貴公司執(zhí)意召開。鑒于2017年股東會(huì)第五次會(huì)議議題是專題研究《增資方案》事宜，故我們2家股東不同意召開此次股東大會(huì)。

金谷公司召開按期召開了股東會(huì)，會(huì)議審議同意《關(guān)于<增資方案>的議案》。

婦女中心、海外公司遂起訴請(qǐng)示：撤銷中國(guó)金谷國(guó)際信托有限責(zé)任公司于2017年8月3日作出的董事會(huì)決議。法院對(duì)此予以駁回。

【恒略論法】

北京恒略律師事務(wù)所韓廣東主任認(rèn)為，婦女中心、海外公司提起訴訟的法律依據(jù)為《公司法》第二十二條第二款：董事會(huì)的會(huì)議召集程序違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，或者決議內(nèi)容違反公司章程的，股東可以自決議作出之日起六十日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。

《公司法》第三十七條和第四十六條分別規(guī)定了有限責(zé)任公司股東會(huì)和董事會(huì)職權(quán)。股東會(huì)具有對(duì)公司增資的決議權(quán)，而董事會(huì)則具有制訂公司增資方案的職權(quán)，法律并未對(duì)兩者職權(quán)行使的先后順序作出限定。從《公司章程》看，該章程亦未對(duì)此作出特別規(guī)定。

在現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)中，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，而董事會(huì)則是由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的公司業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)關(guān)與經(jīng)營(yíng)意思決定機(jī)關(guān)。對(duì)于增資等事項(xiàng)，董事會(huì)制定方案，提交股東會(huì)審議、表決，由股東會(huì)行使最終決定權(quán)，符合現(xiàn)代公司股東會(huì)與董事會(huì)的職權(quán)分工。故原告的主張，不具有法律依據(jù)和章程依據(jù)。

北京十大律師事務(wù)所提醒：

董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)即可。如果您有法律方面的疑問(wèn)，請(qǐng)撥打下方電話咨詢。